作者： 雷火电竞首页 来源： 日期：2024-03-23 00:28
守护好人民群众的“钱袋子”
—— 龙山严厉打击电信诈骗犯罪二三事
今年以来，龙山县公安局重拳出击、持续发力，严厉打击电信网络诈骗犯罪，形成以反电诈专班为主力、各单位紧密协作的工作格局，做到及时打击、及时挽损、及时宣传，全力守护人民财产安全。
龙山严厉打击电信诈骗犯罪二三事
守护好人民群众的“钱袋子”
—— 龙山严厉打击电信诈骗犯罪二三事
今年以来，龙山县公安局重拳出击、持续发力，严厉打击电信网络诈骗犯罪，形成以反电诈专班为主力、各单位紧密协作的工作格局，做到及时打击、及时挽损、及时宣传，全力守护人民财产安全。截至目前，共打掉电诈团伙1个、“跑分”洗钱团伙10个，刑事拘留涉诈犯罪嫌疑人108名，总涉案金额达5000余万元。
一副“坏心肠”
“有次和朋友一起吃宵夜，他说做生意想借用一下我的银行卡。我想着给朋友能帮就帮嘛，就把卡借给他了，没想到居然是违法犯罪！”
去年9月的一天，杨某以做正规生意为由找到姚某栋，称想找他借几张银行卡及电话卡，并承诺以后不会亏待他。
次日，姚某栋办理了两张银行卡和一张新电话卡，交给杨某使用。
今年1月，杨某突然将其中一张卡退回。2天后，水田坝派出所民警找到姚某栋，告知其名下的银行卡可能涉嫌电信诈骗，并要求他注销另一张还没有使用过的银行卡。
但姚某栋未按要求及时注销，任由该银行卡继续在杨某手中。直到3月，反电诈专班和水田坝派出所的民警再次找到姚某栋，并告知那张银行卡已经涉嫌电信诈骗，他才意识到问题的严重性。
该银行账户自2022年1月23日以来总流水达到了44.99万元。一时的“热心肠”却成了“坏心肠”，3月18日，姚某栋因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被龙山县公安局依法刑事拘留。
妄想“跑分”暴富
3月初，华塘派出所民警在梳理本地可疑银行卡线索时，敏锐地捕捉到本辖区居民邓某华多张银行卡账户交易异常。获此线索后，反电诈专班和华塘派出所抽调精干警力，组成专案组展开侦查，迅速将邓某华和其兄弟邓某明抓获归案。
为了追根溯源，专案组民警克服重重困难，经过层层分析，彻底摸清了该团伙组织架构，一个以张某泉为首的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。3月16日，民警在某宾馆将张某泉和宋某轶抓捕到案。至此，一个帮助信息网络犯罪活动团伙宣告覆灭。
经查，犯罪嫌疑人张某泉因为欠下巨款，于是在明知“跑分”是违法犯罪行为的情况下，找到上线张某宜寻求“跑分盘口”。同时联系邓某华和邓某明等人，让他们提供银行卡和支付宝账号密码参与“跑分”。
短短两个月之内，张某泉洗钱近20万元，非法获利4000多元。目前，4名犯罪嫌疑人被龙山县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
难逃“ 法网恢恢”
日前，龙山县公安局刑侦大队联合民安派出所、红岩派出所、水田坝派出所，成功打掉一个以田某万为首的帮助信息网络犯罪活动团伙，此团伙直接与境外联系为其“洗钱”，下线众多。
反电诈专班和民安派出所民警在工作中梳理出重要线索，通过缜密侦查、分析研判，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的罗某、胡某林等4人。
自去年9月起，田某万先后联系了罗某等人，以每张银行卡180元、每天“跑分”500元的报酬，邀请他们共同进行“跑分”活动。该团伙分为“白班”和“晚班”，24小时不停歇地利用手机APP派发订单，将数笔来路不明的资金转到自己的银行卡及支付宝上，再转到指定的银行账户上，一条以“跑分”洗钱的黑灰产业链就此成型，每天转账金额以数十万元计。
经讯问，罗某、胡某林等4人对自己明知是帮助信息网络犯罪活动，仍使用各自银行卡转账“跑分”以此获利的犯罪事实供认不讳。目前，4人均已被龙山县公安局依法刑事拘留。
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